本公司及董事会统统成员保障音讯披露的实质确实、正确、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开的第二届董事会第十二次集会审议通过了《合于召开2024年第二次偶然股东大会的议案》。现将相合事项通告如下：

　　3、集会召开的合法、合规性：本次股东大会的齐集、召开适宜相合公法、行政律例、部分规章、典型性文献和《公司章程》的联系划定。

　　此中，通过深圳证券往还所往还体系举办汇集投票的全体岁月为2024年3月14日的往还岁月，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券往还所互联网体系投票的全体岁月为2024年3月14日9:15至15:00时候的恣意岁月。

　　（1）现场投票：股东自己出席现场集会或者通过授权委托书（详睹附件2）委托他人出席现场集会行使外决权。

　　（2）汇集投票：公司将通过深圳证券往还所往还体系和互联网投票体系（）向统统股东供给汇集款式的投票平台，公司股东可能正在汇集投票岁月内通过上述体系行使外决权。

　　（3）投票准则：公司股东只可拔取现场投票和汇集投票中的一种外决形式，假设统一外决权闪现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　（1）截至2024年3月7日（木曜日）下昼收市时，正在中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司备案正在册的公司统统股东。上述公司统统股东均有权出席本次股东大会，不行亲身出席集会的股东可能书面款式委托代庖人出席集会并加入外决，该股东代庖人不必是公司的股东；

　　8、集会处所：广东省清远市高新技艺开荒区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼集会室。

　　1、上述提案将对中小投资者的外决状况独立计票，并正在股东大会决议通告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级料理职员及独立或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、上述提案仍旧公司于2024年2月26日召开的第二届董事会第十二次集会审议通过，全体实质详睹公司于2024年2月27日正在巨潮资讯网上披露的联系通告。

　　为保障本次股东大会的胜利召开，淘汰会前备案岁月，现场出席本次股东大会的股东及股东代外需提前备案确认，全体备案请求如下：

　　1、备案形式：现场备案或通过信函、电子邮件、传真形式备案；不给与电线-17:00。采守信函、电子邮件或传线之前投递、发送邮件或传真到公司并请电线、现场备案处所：广东省清远市高新技艺开荒区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司应接室。

　　（1）局部股东自己出席集会的，应出示自己身份证原件，并提交：①自己身份证复印件；②证券账户卡复印件；

　　（2）局部股东委托他人出席集会的，受托人应出示自己身份证原件，并提交：①自己身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④证券账户卡复印件；

　　（3）法人股东法定代外人自己出席集会的，应出示法定代外人自己身份证原件，并提交：①法定代外人身份证复印件；②加盖法人股东单元公章的业务执照复印件；③法人证券账户卡复印件；

　　（4）法人股东委托代庖人出席集会的，代庖人应出示自己身份证原件，并提交：①代庖人身份证复印件；②加盖法人股东单元公章的业务执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。

　　5、股东及股东代外示场备案的，请正在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2024年第二次偶然股东大会参会股东备案外》（附件3）及按上述备案全体请求的联系原料；股东及股东代外通过信函、电子邮件或传真形式备案的，请通过上述形式将《金禄电子科技股份有限公司2024年第二次偶然股东大会参会股东备案外》（附件3）连同上述备案全体请求的联系原料一并提交至公司的接洽地点、电子邮箱或传真号码。如通过信函形式请说明：“股东大会”字样。

　　本次股东大会，公司向股东供给汇集投票平台，公司股东可能通过深圳证券往还所往还体系或互联网体系（）加入汇集投票。汇集投票的全体操作流程睹附件1。

　　接洽地点：广东省清远市高新技艺开荒区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。

　　3、出席现场集会的股东及股东代庖人请率领联系证件原件于会前半小时抵达会场料理签得手续。

　　4、独立或者合计持有公司3%以上股份的股东，可能正在本次股东大会召开十日条件出偶然提案并书面提交公司董事会。

　　本次股东大会向股东供给汇集投票平台，股东可能通过深圳证券往还所往还体系或互联网体系（）加入汇集投票。汇集投票的全体操作流程如下：

　　本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报外决观点：答应、辩驳、弃权。

　　3、股东对总议案举办投票，视为对统统提案外达一样观点。股东对总议案与全体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全体提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全体提案的外决观点为准，其他未外决的提案以总议案的外决观点为准；如先对总议案投票外决，再对全体提案投票外决，则以总议案的外决观点为准。

　　1、互联网投票体系开头投票的岁月为2024年3月14日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票体系举办汇集投票，需遵从《深圳证券往还所投资者汇集办事身份认证交易指引（2016年修订）》的划定料理身份认证，赢得“深圳证券往还所数字证书”或“深圳证券往还所投资者办事暗号”。全体的身份认证流程可登录互联网投票体系准则指引栏目查阅。

　　3、股东遵循获取的办事暗号或数字证书，可登录正在划定岁月内通过深圳证券往还所互联网投票体系举办投票。

　　自己/本单元持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）通俗股万股，现委托（先生/小姐，以下简称“受托人”）代外自己/本单元出席公司2024年第二次偶然股东大会（以下简称“该次集会”），对集会审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为缔结该次集会的联系文献。

　　备注：对上述提案举办外决时，只可拔取一种外决观点，并正在相应方格中画“√”吐露。

　　2、若受托人违反上述指示行使外决权将被视为越权作为，自己/本单元将不予以追认。

　　3、假设自己/本单元对某一提案的外决观点未作全体指示或者对统一提案有两项或两项以上指示的，受托人有权按己方的兴味断定对该提案举办投票外决。

　　本公司及董事会统统成员保障音讯披露的实质确实、正确、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　3、拟回购股份的用处：正在异日适宜机会用于员工持股谋略或股权引发；若公司未能正在股份回购落成后的3年内让渡完毕，则将依法践诺淘汰注册资金的次第，未让渡股份将被刊出（如邦度春联系计谋作调剂的则按调剂后的计谋施行）。

　　4、拟回购股份的价钱区间：公司本次回购股份的价钱不赶上群众币25元/股，该股份回购价钱上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个往还日公司股票往还均价的150%，现实回购价钱将归纳回购践诺时候公司二级市集股票价钱、财政情况和谋划状况确定。

　　5、拟用于回购的资金总额：不低于群众币3,000万元且不赶上群众币5,000万元（均含本数），全体以回购限期届满或回购践诺完毕时现实行使的资金总额为准。

　　6、拟回购股份的数目及占公司总股本的比例：遵从本次回购金额上限群众币5,000万元、回购价钱上限群众币25元/股举办测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司而今总股本的1.32%；遵从本次回购金额下限群众币3,000万元、回购价钱上限群众币25元/股举办测算，估计回购股份数目1,200,000股，约占公司而今总股本的0.79%。

　　8、拟回购股份的践诺限期：自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起12个月内。

　　9、联系股东是否存正在减持谋略：公司于2023年12月8日正在巨潮资讯网上披露《合于持股5%以上股东拟通过大宗往还形式减持公司股份的通告》，持有公司股份10,866,667股（占公司总股本的7.19%）的股东长江晨道（湖北）新能源财富投资合股企业（有限合股）谋略自上述通告披露之日起三个往还日后的三个月内以大宗往还形式减持公司股份不赶上3,022,799股（占公司总股本的2%）。截至本通告披露日，上述减持谋略尚未践诺完毕且减持岁月区间尚未届满。

　　除上述减持谋略外，截至本通告披露日，公司董事、监事、高级料理职员、控股股东、现实支配人、持股百分之五以上股东、回购股份发起人正在异日三个月、异日六个月暂无其他清楚的减持公司股份的谋略。若上述主体后续有减持公司股份的谋略，将苛苛遵从中邦证监会及深圳证券往还所的划定实时践诺音讯披露任务。

　　（1）本次回购股份计划尚需提交公司股东大会审议通过，存正在未能经公司股东大会审议通过而无法践诺的危机；

　　（2）本次回购股份计划存正在回购限期内公司股票价钱赓续超过回购价钱上限而无法践诺或者只可个别践诺的危机；

　　（3）本次回购股份计划存正在回购股份所需资金未能筹措到位而无法践诺或者只可个别践诺的危机；

　　（4）本次回购股份计划存正在因公司坐蓐谋划、财政情况、外部客观状况产生庞大转折，或产生对公司股票往还价钱发生庞大影响的庞大事项或其他导致公司董事会断定转移或终止本次回购计划的事项而无法践诺或者只可个别践诺的危机；

　　（5）本次回购股份计划将用于员工持股谋略或股权引发谋略，存正在因员工持股谋略或股权引发谋略未能经公司董事会和股东大会审议通过、员工持股谋略或股权引发谋略对象放弃认购等原由，导致已回购股份无法全数授出而被刊出的危机；

　　（6）本次回购股份计划存正在因囚系部分宣布新的回购联系典型性文献而需求遵循囚系新规调剂回购相应条件的危机。

　　本次回购股份计划不代外公司最终回购股份的现实施行状况，公司将正在回购限期内遵循市集状况择机做出回购决定并予以践诺，同时将遵循回购股份事项开展状况实时践诺音讯披露任务，敬请宏大投资者注视投资危机。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开的第二届董事会第十二次集会逐项审议通过了《合于回购公司股份计划的议案》，答应公司以自有资金通过凑集竞价往还形式回购公司个别股份，并正在异日适宜机会将回购股份用于员工持股谋略或股权引发。

　　基于对公司异日兴盛的信念和对公司价格的承认，联络公司谋划和财政情况，为有用维持宏大股东好处，加强投资者信念，完竣公司长效引发机制，鼓励公司壮健可赓续兴盛，公司拟以自有资金通过凑集竞价往还形式回购公司个别股份，并正在异日适宜机会将回购股份用于员工持股谋略或股权引发。

　　公司本次回购股份，适宜《上市公司股份回购准则》第八条、《深圳证券往还所上市公司自律囚系指引第9号——回购股份》第十条划定的如下条款：

　　2、拟回购股份的价钱区间：公司本次回购股份的价钱不赶上群众币25元/股，该股份回购价钱上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个往还日公司股票往还均价的150%，现实回购价钱将归纳回购践诺时候公司二级市集股票价钱、财政情况和谋划状况确定。

　　自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起至回购限期届满或回购践诺完毕前，公司产生派发盈利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，回购股份的价钱上限举办相应的调剂。

　　（四）拟回购股份的品种、用处、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　2、拟回购股份的用处：正在异日适宜机会用于员工持股谋略或股权引发；若公司未能正在股份回购落成后的3年内让渡完毕，则将依法践诺淘汰注册资金的次第，未让渡股份将被刊出（如邦度春联系计谋作调剂的则按调剂后的计谋施行）。

　　3、拟回购股份的数目及占公司总股本的比例：遵从本次回购金额上限群众币5,000万元、回购价钱上限群众币25元/股举办测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司而今总股本的1.32%；遵从本次回购金额下限群众币3,000万元、回购价钱上限群众币25元/股举办测算，估计回购股份数目1,200,000股，约占公司而今总股本的0.79%。

　　自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起至回购限期届满或回购践诺完毕前，公司产生派发盈利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，回购股份的数目及占公司总股本的比例举办相应的调剂。

　　4、拟用于回购的资金总额：不低于群众币3,000万元且不赶上群众币5,000万元（均含本数），全体以回购限期届满或回购践诺完毕时现实行使的资金总额为准。

　　1、本次回购股份的践诺限期为自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起12个月内。假设触及以下条款，则回购践诺限期提前届满：

　　（1）正在回购限期内，回购资金总额抵达最高限额5,000万元的，则回购计划践诺完毕，回购限期自该日止提前届满；

　　（2）正在回购限期内，回购资金总额抵达最低限额3,000万元后公司董事会断定提前终止本次回购计划的，则回购限期自董事会决议终止本次回购计划之日止提前届满。

　　（1）自恐怕对公司证券及其衍生种类往还价钱发生庞大影响的庞大事项产生之日或者正在决定历程中，至依法披露之日内；

　　（2）不得正在深圳证券往还所开盘结合竞价、收盘结合竞价及股票价钱无涨跌幅局限的往还日内举办股份回购的委托；

　　遵从本次回购金额上限群众币5,000万元、回购价钱上限群众币25元/股举办测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司而今总股本的1.32%；遵从本次回购金额下限群众币3,000万元、回购价钱上限群众币25元/股举办测算，估计回购股份数目1,200,000股，约占公司而今总股本的0.79%。

　　假设本次回购股份全数用于员工持股谋略或者股权引发并全数锁定，以目前公司股本布局为基数，估计回购后公司股本布局转变状况如下：

　　注：上述转变状况暂未探究其他成分影响，全体回购股份的数目以回购限期届满或回购践诺完毕时现实回购的股份数目为准。

　　（八）料理层合于本次回购股份对公司谋划、财政、研发、债务践诺才干、异日兴盛影响和庇护上市位置等状况的分解，统统董事合于本次回购股份不会损害公司的债务践诺才干和赓续谋划才干的允许

　　1、截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产为258,772.07万元，归属于上市公司股东的统统者权利为164,719.79万元，滚动资产为165,009.61万元。本次拟用于回购的资金总额上限群众币5,000万元不同占上述目标的比重为1.93%、3.04%、3.03%，占对照小，且遵循本次回购计划，回购资金将正在回购限期内择机支出，具有肯定弹性，不会对公司谋划、财政、研发、债务践诺才干和异日兴盛发生庞大影响。

　　2、遵从本次回购金额上限群众币5,000万元、回购价钱上限群众币25元/股举办测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司而今总股本的1.32%。回购计划的践诺不会导致公司支配权产生转折；本次回购践诺完毕后，公司的股权散布仍旧适宜上市条款，不会影响公司的上市位置。

　　3、本次回购股份拟正在异日适宜机会用于员工持股谋略或股权引发，有利于进一步作战、健康公司长效引发束缚机制，吸引与留住非凡人才，填塞调动公司谋划团队的主动性与创造性，晋升团队凝集力和企业重心角逐力，有用地将公司、股东和谋划团队三方好处联络正在一道，使各方协同眷注公司的悠远兴盛，助力公司兴盛计谋和谋划方针的杀青。

　　公司统统董事允许：本次回购股份不会损害公司的债务践诺才干和赓续谋划才干。

　　（九）公司董事、监事、高级料理职员，控股股东、现实支配人及其同等活动人正在董事会作出回购股份决议前六个月内营业公司股份的状况，是否存正在独立或者与他人拉拢举办内情往还或运用市集作为的诠释，回购时候的增减持谋略；公司董事、监事、高级料理职员、控股股东、现实支配人、持股百分之五以上股东、回购股份发起人正在异日三个月、异日六个月的减持谋略

　　1、经自查，公司董事、监事、高级料理职员，控股股东、现实支配人及其同等活动人正在董事会作出回购股份决议前六个月内不存正在营业公司股份的状况，亦不存正在独立或者与他人拉拢举办内情往还或运用市集的作为。上述联系职员正在本次回购时候暂无清楚的增减持公司股份的谋略。若上述主体后续有增减持公司股份的谋略，将苛苛遵从中邦证监会及深圳证券往还所的划定实时践诺音讯披露任务。

　　2、公司于2023年12月8日正在巨潮资讯网上披露《合于持股5%以上股东拟通过大宗往还形式减持公司股份的通告》，持有公司股份10,866,667股（占公司总股本的7.19%）的股东长江晨道（湖北）新能源财富投资合股企业（有限合股）谋略自上述通告披露之日起三个往还日后的三个月内以大宗往还形式减持公司股份不赶上3,022,799股（占公司总股本的2%）。截至本通告披露日，上述减持谋略尚未践诺完毕且减持岁月区间尚未届满。

　　除上述减持谋略外，截至本通告披露日，公司董事、监事、高级料理职员、控股股东、现实支配人、持股百分之五以上股东、回购股份发起人正在异日三个月、异日六个月暂无其他清楚的减持公司股份的谋略。若上述主体后续有减持公司股份的谋略，将苛苛遵从中邦证监会及深圳证券往还所的划定实时践诺音讯披露任务。

　　（十）本次回购股份计划发起人的基础状况及发起岁月、发起出处，发起人及其同等活动人正在发起前六个月内营业公司股份的状况，是否存正在独立或者与他人拉拢举办内情往还或运用市集作为的诠释，以及正在回购时候的增减持谋略

　　公司董事会于2024年2月7日收到公司董事长、总司理、控股股东及现实支配人李继林先生出具的《合于回购公司股份的发起及允许函》，发起人李继林先生基于对公司异日兴盛的信念和对公司价格的承认，联络公司谋划和财政情况，为有用维持宏大股东好处，加强投资者信念华体会体育官方，完竣公司长效引发机制，鼓励公司壮健可赓续兴盛，发起公司以自有资金通过凑集竞价往还形式回购公司个别股份，并正在异日适宜机会将回购股份用于员工持股谋略或股权引发。

　　发起人李继林先生及其同等活动人正在发起前六个月内不存正在营业公司股份的状况，亦不存正在独立或者与他人拉拢举办内情往还或运用市集的作为。上述联系职员正在本次回购时候暂无清楚的增减持公司股份的谋略。若上述主体后续有增减持公司股份的谋略，将苛苛遵从中邦证监会及深圳证券往还所的划定实时践诺音讯披露任务。

　　（十一）回购股份后依法刊出或让渡的联系睡觉，以及提防伤害债权人好处的联系睡觉

　　本次回购的股份将正在异日适宜机会用于员工持股谋略或股权引发。若正在股份回购落成后未能正在联系公法律例划定的限期内践诺上述用处，尚未行使的已回购股份将依法予以刊出。若产生刊出所回购股份的情况，公司将苛苛凭借《公执法》等相合公法律例的划定实时践诺联系决定次第并知照债权人，实时践诺音讯披露任务，填塞保证债权人的合法权利。

　　为保障本次回购股份事项的胜利践诺，公司董事会提请股东大会授权董事会正在公法律例划定领域内，遵从最大控制维持公司及股东好处的规矩，料理本次回购股份联系事宜，授权实质及领域包罗：

　　1、正在公法律例应承的领域内，遵循公司和市集的全体状况，同意并践诺本次回购股份的全体计划，包罗遵循现实状况择机回购股份，确定全体的回购岁月、价钱和数目等；

　　2、正在回购限期内，正在回购资金总额抵达群众币3,000万元下限的条件下，遵循公司现实状况及市集状况等归纳成分断定提前终止本次回购计划；

　　3、如公法律例、证券囚系部分对回购股份计谋有新的划定，或市集状况产生转折，除遵循联系公法律例、囚系部分请求或《公司章程》划定须由股东大会从新审议的事项外，遵循联系公法律例、囚系部分请求并联络市集状况和公司现实状况，对回购计划举办调剂并无间料理回购股份联系事宜；

　　4、料理联系报批事宜，包罗但不限于授权、缔结、施行、修正、落成与本次回购股份联系的统统需要的文献、合同、订定、合约；

　　上述授权事项，除公法、行政律例、部分规章、典型性文献、本次回购计划或《公司章程》有清楚划定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的合适人士代外董事会直接行使。

　　公司于2024年2月26日召开第二届董事会第十二次集会，以7票答应、无辩驳票、无弃权票逐项审议通过了《合于回购公司股份计划的议案》，答应公司以自有资金通过凑集竞价往还形式回购公司个别股份，并正在异日适宜机会将回购股份用于员工持股谋略或股权引发。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2024年2月26日召开第二届监事会第十二次集会，逐项审议通过了《合于回购公司股份计划的议案》。监事会以为：本次回购公司股份计划的决定次第适宜联系划定，该事项有利于有用维持宏大股东好处，加强投资者信念，完竣公司长效引发机制，鼓励公司壮健可赓续兴盛，不存正在损害公司及统统股东好处的情况，适宜《上市公司股份回购准则》《深圳证券往还所上市公司自律囚系指引第9号——回购股份》等联系划定，因而，监事会答应公司以自有资金通过凑集竞价往还形式回购公司个别股份，并正在异日适宜机会将回购股份用于员工持股谋略或股权引发，但该事项尚需公司股东大会审议通事后方可践诺。

　　公司于2024年2月26日召开第二届董事会第一次独立董事特意集会，逐项审议通过了《合于回购公司股份计划的议案》。公司独立董事以为：公司本次回购公司股份计划归纳探究了公司谋划及财政情况、二级市集股价摇动、员工长效引发经营等联系成分，有利于公司的悠远壮健兴盛，不会对公司的谋划举动、财政情况、债务践诺才干和异日兴盛发生庞大影响，适宜公司及统统股东的好处。该议案的实质及审议次第适宜《上市公司股份回购准则》《深圳证券往还所上市公司自律囚系指引第9号——回购股份》及《公司章程》等联系划定。因而，独立董事答应公司以自有资金通过凑集竞价往还形式回购公司个别股份，并正在异日适宜机会将回购股份用于员工持股谋略或股权引发，但该事项尚需公司董事会和股东大会审议通事后方可践诺。

　　1、本次回购股份计划尚需提交公司股东大会审议通过，存正在未能经公司股东大会审议通过而无法践诺的危机；

　　2、本次回购股份计划存正在回购限期内公司股票价钱赓续超过回购价钱上限而无法践诺或者只可个别践诺的危机；

　　3、本次回购股份计划存正在回购股份所需资金未能筹措到位而无法践诺或者只可个别践诺的危机；

　　4、本次回购股份计划存正在因公司坐蓐谋划、财政情况、外部客观状况产生庞大转折，或产生对公司股票往还价钱发生庞大影响的庞大事项或其他导致公司董事会断定转移或终止本次回购计划的事项而无法践诺或者只可个别践诺的危机；

　　5、本次回购股份计划将用于员工持股谋略或股权引发谋略，存正在因员工持股谋略或股权引发谋略未能经公司董事会和股东大会审议通过、员工持股谋略或股权引发谋略对象放弃认购等原由，导致已回购股份无法全数授出而被刊出的危机；

　　6、本次回购股份计划存正在因囚系部分宣布新的回购联系典型性文献而需求遵循囚系新规调剂回购相应条件的危机。

　　本次回购股份计划不代外公司最终回购股份的现实施行状况，公司将正在回购限期内遵循市集状况择机做出回购决定并予以践诺，同时将遵循回购股份事项开展状况实时践诺音讯披露任务，敬请宏大投资者注视投资危机。

　　4、统统董事合于本次回购股份不会损害公司债务践诺才干和赓续谋划才干的允许。

　　本公司及监事会统统成员保障音讯披露的实质确实、正确、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次集会（以下简称“本次集会”）于2024年2月26日正在广东省清远市高新技艺开荒区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼集会室以现场集会的形式召开，本次集会由公司监事会主席黄巨头先生齐集并主理，集会知照已于2024年2月21日以电子邮件的形式发出。本次集会应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次集会。本次集会的齐集和召开适宜《公执法》及《公司章程》的相合划定。

　　1.4拟回购股份的品种、用处、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《合于回购公司股份计划的通告》。

　　监事会以为：本次回购公司股份计划的决定次第适宜联系划定，该事项有利于有用维持宏大股东好处，加强投资者信念，完竣公司长效引发机制，鼓励公司壮健可赓续兴盛，不存正在损害公司及统统股东好处的情况，适宜《上市公司股份回购准则》《深圳证券往还所上市公司自律囚系指引第9号——回购股份》等联系划定，因而，监事会答应公司以自有资金通过凑集竞价往还形式回购公司个别股份，并正在异日适宜机会将回购股份用于员工持股谋略或股权引发，但该事项尚需公司股东大会审议通事后方可践诺。

　　本公司及董事会统统成员保障音讯披露的实质确实、正确、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次集会（以下简称“本次集会”）于2024年2月26日正在广东省清远市高新技艺开荒区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼集会室以现场联络通信外决的形式召开，本次集会由公司董事长李继林先生齐集并主理，集会知照已于2024年2月21日以电子邮件的形式发出。本次集会应出席董事7名，现实出席董事7名，此中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广铭先生以通信外决形式出席。公司监事、个别高级料理职员列席了本次集会。本次集会的齐集和召开适宜《公执法》及《公司章程》的相合划定。

　　全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《回购股份料理轨制》（2024年2月）。

　　2.4拟回购股份的品种、用处、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《合于回购公司股份计划的通告》。

　　公司第二届董事会第一次独立董事特意集会对该事项举办了审议，全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第一次独立董事特意集会决议》。

　　董事会答应公司于2024年3月14日采用现场外决与汇集投票相联络的形式召开2024年第二次偶然股东大会。

　　全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《合于召开2024年第二次偶然股东大会的知照》。