股票简称：迪马股份 股票代码：600565 告示编号：临2023-076号

　　本公司董事会及全面董事确保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在性、无误性和完备性接受个人及连带仔肩。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2023年12月25日以电话、传真或收集通信体例发出闭于召开公司第八届董事会第十三次集会的报告，并于2023年12月27日以通信体例正在重庆市南岸区南滨途东原1891D馆4层集会室召开，集会应出席董事7人，实质出席董事7人，契合《公法律》和《公司章程》的划定，集会由公司董事长黄力进先生主理。本次董事会的召开契合相闭执法、行政准则、部分规章、典范性文献和公司章程的划定。集会经审议并造成如下决议：

　　协议公司对子公司上海迪申实业有限公司、上海迪贤实业有限公司、上海贤兮实业有限公司、上海迪尧实业有限公司、上海迪颖实业有限公司、上海天澈实业有限公司、上海卓贸实业有限公司、上海东时实业有限公司、上海东欢置业有限公司、上海东枫置业有限公司、杭州晟拓贸易处置有限公司、萍乡东原鸿途营销计议有限公司、广州东晴企业处置磋商有限公司举办算帐刊出，并授权公司处置层依拍照闭划定处分算帐刊出全部事宜。

　　自己参与了重庆市迪马实业股份有限公司第八届董事会第十三次集会，并审议了集会所拟定的各项议案。依照公司章程的划定，现就相闭庞大事项公布独立私睹如下：

　　1、针对《闭于刊出子公司的议案》，本次刊出子公司不会对公司合座营业发达和节余秤谌发作影响。本次刊出的计划步调契合相闭执法、准则和公司章程的划定，不存正在损害中小股东甜头的景象。

　　2、针对《闭于聘任公司高级管职员的议案》，咱们以为本次聘任的相闭高级处置职员具备《公法律》及《公司章程》等干系执法准则划定的任职资历；本次相闭高级处置职员的聘任践诺了干系法定步调；所聘任的高管职员具有众年的企业处置或干系作事履历，其体会和技能可能胜任所聘任的作事。

　　熊小鹏：男，48岁，本科学历，2010年3月至今连续正在重庆迪马工业有限仔肩公司任职，现任重庆迪马工业有限仔肩公司总裁。

　　证券代码：600565 证券简称：迪马股份 告示编号：2023-079号

　　本公司及董事会全面成员确保告示实质不存正在作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在、无误和完备接受个人及连带仔肩。

　　重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到第一大股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称：“东银控股”）报告：

　　截止到2023年12月27日，东银控股与债权人就债务重组后续推行连续正在踊跃疏导，目前各方仍正在咨议落实历程中，干系中介机构已入场并开头尽调、审计及评估等作事的胀动。待东银控股干系计划等最终确定后将实时报告公司并践诺相应新闻披露任务。

　　（一）公司连续今后厉肃坚守典范运作哀求，践诺“五分裂”准绳，与控股股东之间维系独立性，有用举办危急隔绝。东银控股债务重组至今，公司不存正在为控股股东供给借债及担保的环境，且与控股股东债务无任何联系及连带仔肩，故东银控股上述债务重组发展不会对公司的寻常出产规划勾当发作庞大影响。

　　（二）截至本告示披露日，东银控股持有本公司股份885,737,591股无穷售流畅股，占公司总股本的35.55%；东银控股及一概作为人重庆硕润石化有限仔肩公司、赵洁红共计持股1,074,450,283股，占公司总股本的43.12%，上述股份均被法律冻结及轮候冻结。鉴于债务重组发展环境，后续存正在股东所持股份被法律办理的危急。

　　（三）若后期存正在法律办理，东银控股及其一概作为人持股或者会发作变革，不拂拭对公司负责权发作肯定影响，敬请昌大投资者小心投资危急。公司将实时眷注其股份改变环境，并按干系执法、准则及典范性文献哀求践诺新闻披露任务。

　　公司也将连接眷注东银控股债务重组发展并实时践诺相应新闻披露任务。公司指定的新闻披露媒体为上海证券营业所官网（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》，公司干系新闻均以正在上述指定新闻披露媒体刊登的告示为准，敬请昌大投资者眷注公司干系告示，理性投资，小心投资危急。

　　证券代码：600565 证券简称：迪马股份 告示编号：临2023-077号

　　本公司及董事会全面成员确保告示实质不存正在作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在、无误和完备接受个人及连带仔肩。

　　重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第八届董事会第十三次集会审议通过《闭于刊出子公司的议案》，因子公司上海迪申实业有限公司、上海迪贤实业有限公司、上海贤兮实业有限公司、上海迪尧实业有限公司、上海迪颖实业有限公司、上海天澈实业有限公司、上海卓贸实业有限公司、上海东时实业有限公司、上海东欢置业有限公司、上海东枫置业有限公司、杭州晟拓贸易处置有限公司、萍乡东原鸿途营销计议有限公司、广州东晴企业处置磋商有限公司设立后尚未发展本质性规划，公司拟对其举办算帐刊出。

　　厉重规划周围： 房地产开荒规划，市政公用制造工程施工，邦内货品运输代庖，仓储供职（除危急化学品），修造装扮装构筑设工程安排与施工，绿化养护，泊车场规划处置，餐饮企业处置，商务新闻磋商，企业处置磋商，物业处置。【依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展规划勾当。】

　　财政数据：截止2023年9月30日，上海迪申未经审计的资产总额为1.00万元、净资产为-0.48万元、交易收入为0万元、净利润为-0.04万元。

　　厉重规划周围：凡是项目：企业处置磋商；新闻磋商供职（不含许可类新闻磋商供职）；社会经济磋商供职；集会及展览供职；强健磋商供职（不含诊疗供职）；工夫供职、工夫开荒、工夫磋商、工夫换取、工夫让与、工夫扩大；墟市考查（不得从事社会考查、社会调研、民意考查、民意实验）；广告安排、代庖；广揭发布（非播送电台、电视台、报刊出书单元）；图文安排创制；专业安排供职；企业情景计议；墟市营销计议；企业处置；电子产物出卖；家居用品出卖；文具用品批发；文具用品零售；办公用品出卖。（除依法须经照准的项目外，凭交易执照依法自助发展规划勾当）。

　　财政数据：截止2023年9月30日，上海迪贤未经审计的资产总额为1.02万元、净资产为-0.18万元、交易收入为0万元、净利润为-0.04万元。

　　厉重规划周围： 凡是项目：企业处置磋商；新闻磋商供职（不含许可类新闻磋商供职）；社会经济磋商供职；集会及展览供职；强健磋商供职（不含诊疗供职）；墟市考查（不得从事社会考查、社会调研、民意考查、民意实验）；工夫供职、工夫开荒、工夫磋商、工夫换取、工夫让与、工夫扩大；广告安排、代庖；广揭发布（非播送电台、电视台、报刊出书单元）；图文安排创制（除依法须经照准的项目外，凭交易执照依法自助发展规划勾当）。

　　财政数据：截止2023年9月30日，上海贤兮未经审计的资产总额为1.02万元、净资产为-0.18万元、交易收入为0万元、净利润为-0.04万元。

　　厉重规划周围： 许可项目：衡宇修造和市政根蒂办法项目工程总承包；施工专业功课；种种工程制造勾当；制造工程质地检测；制造工程监理；制造工程勘测；制造工程安排（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展规划勾当，全部规划项目以审批结果为准） 凡是项目：非寓居房地产租赁；呆滞修设出卖；工程处置供职；修造工程呆滞与修设租赁；呆滞修设租赁；邦内货品运输代庖；餐饮处置；商务代庖代办供职；办公供职；企业处置；新闻磋商供职（不含许可类新闻磋商供职）；通俗货品仓储供职（不含危急化学品等需许可审批的项目）（除依法须经照准的项目外，凭交易执照依法自助发展规划勾当）。

　　财政数据：截止2023年9月30日，上海迪尧未经审计的资产总额为2.18万元、净资产为-0.38万元、交易收入为0万元、净利润为-0.05万元。

　　厉重规划周围：许可项目：衡宇修造和市政根蒂办法项目工程总承包，施工专业功课，种种工程制造勾当，制造工程质地检测，制造工程监理，制造工程勘测，制造工程安排（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展规划勾当，全部规划项目以审批结果为准）

　　凡是项目：非寓居房地产租赁；室内装扮装修；呆滞修设出卖；工程处置供职；物业处置；修造工程呆滞与修设租赁；呆滞修设租赁；邦内货品运输代庖；餐饮处置；泊车场供职；上午代庖代办供职；办公供职；企业处置；新闻磋商供职( 不含许可类新闻磋商供职）通俗货品仓储供职(不含危急化学品等需许可审批的项目）（除依法需经照准的项目外，凭交易执照依法自助发展规划勾当）。

　　财政数据：截止2023年9月30日，上海迪颖未经审计的资产总额为0.11万元、净资产为-6.62万元、交易收入为0万元、净利润为-0.06万元。

　　厉重规划周围：许可项目：房地产开荒规划；种种工程制造勾当 凡是项目：房地产经纪；物业处置；从事新闻科技范畴内的工夫开荒，工夫磋商，工夫让与，工夫供职；呆滞修设出卖；修造质料出卖；修造装扮质料出卖；五金产物批发；汽车零配件批发；企业处置磋商。

　　财政数据：截止2023年9月30日，上海天澈未经审计的资产总额为0.19万元、净资产为-0.51万元、交易收入为0万元、净利润为0万元。

　　厉重规划周围： 许可项目：房地产开荒规划；种种工程制造勾当 凡是项目：房地产经纪；物业处置；从事新闻科技范畴内的工夫开荒，工夫磋商，工夫让与，工夫供职；呆滞修设出卖；修造质料出卖；修造装扮质料出卖；五金产物批发；汽车零配件批发；企业处置磋商。

　　财政数据：截止2023年9月30日，上海卓贸未经审计的资产总额为0.29万元、净资产为-0.48万元、交易收入为0万元、净利润为0万元。

　　厉重规划周围：许可项目：房地产开荒规划；种种工程制造勾当 凡是项目：房地产经纪；物业处置；从事新闻科技范畴内的工夫开荒，工夫磋商，工夫让与，工夫供职；呆滞修设出卖；修造质料出卖；修造装扮质料出卖；五金产物批发；汽车零配件批发；企业处置磋商。

　　财政数据：截止2023年9月30日，上海东时未经审计的资产总额为0.19万元、净资产为-0.55万元、交易收入为0万元、净利润为0万元。

　　厉重规划周围：规划周围包括：许可项目：房地产开荒规划（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展规划勾当，全部规划项目以干系部分照准文献也许可证件为准）凡是项目：房地产经纪；物业处置；估计打算机软硬件及辅助修设零售；五金产物零售；电子产物出卖；通信修设出卖；呆滞修设出卖；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；修造质料出卖；修造装扮质料出卖；汽车零配件批发；企业处置磋商；新闻磋商供职（不含许可类新闻磋商供职）（除依法须经照准的项目外，凭交易执照依法自助发展规划勾当）

　　财政数据：截止2023年9月30日，上海东欢未经审计的资产总额为0.13万元、净资产为-0.19万元、交易收入为0万元、净利润为-0.02万元。

　　厉重规划周围：规划周围包括：许可项目：房地产开荒规划（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展规划勾当，全部规划项目以干系部分照准文献也许可证件为准）凡是项目：房地产经纪；物业处置；估计打算机软硬件及辅助修设零售；五金产物零售；电子产物出卖；通信修设出卖；呆滞修设出卖；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；修造质料出卖；修造装扮质料出卖；汽车零配件批发；企业处置磋商；新闻磋商供职（不含许可类新闻磋商供职）（除依法须经照准的项目外，凭交易执照依法自助发展规划勾当）

　　财政数据：截止2023年9月30日，上海东枫未经审计的资产总额为0.13万元、净资产为-0.20万元、交易收入为0万元、净利润为-0.02万元。

　　厉重规划周围： 凡是项目：贸易归纳体处置供职；泊车场供职；旅馆处置；修造物干净供职；新闻磋商供职（不含许可类新闻磋商供职）；墟市营销计议；集会及展览供职；平面安排；广告创制；广告安排、代庖；广揭发布；企业情景计议；部分商务供职（除依法须经照准的项目外，凭交易执照依法自助发展规划勾当）。

　　财政数据：截止2023年9月30日，杭州晟拓未经审计的资产总额为0.10万元、净资产为-2.03万元、交易收入为0万元、净利润为1.43万元。

　　厉重规划周围：凡是项目:企业营销计议，墟市营销计议，企业处置磋商，商务新闻磋商，企业情景计议，拍照供职;图文创制，广告安排、创制、宣告、代庖:文明办公用品、办公修设、日用百货、家用电器、五金交电、电子产物、电脑及配件、打印修设、电脑耗材、声音工具、拍照工具、机电修设、金属质料(不含珍贵金属)、修材出卖。(除许可营业外，可自助依准则划执法准则非禁止或限定的项目)

　　财政数据：截止2023年9月30日，萍乡东原未经审计的资产总额为4,710.40万元、净资产为1,384.12万元、交易收入为0万元、净利润为-32.61万元。

　　厉重规划周围：企业处置磋商;企业情景计议;水泥成品出卖;石棉水泥成品出卖;石灰和石膏出卖;工程工夫供职（经营处置、 勘测、安排、监理除外）;工程处置供职;修造装扮质料出卖;砖瓦出卖;轻质修造质料出卖;修造砌块出卖;修 筑防水卷材产物出卖;修造陶瓷成品出卖;修造用钢筋产物出卖;修造质料出卖;修造用金属配件出卖;修造工程 用呆滞出卖;土石方工程施工;企业处置;地板出卖;;衡宇修造和市政根蒂办法项目工程总承包

　　财政数据：截止2023年9月30日，广州东晴未经审计的资产总额为1.42万元、净资产为-0.22万元、交易收入为0万元、净利润为-0.06万元。

　　上海迪申、上海迪贤、上海贤兮、上海迪尧、上海迪颖、上海天澈、上海卓贸、上海东时、上海东欢、上海东枫、杭州晟拓、萍乡东原、广州东晴设立后尚未发展本质性规划，为消重运营本钱，公司拟对其举办算帐刊出办理。

　　本次子公司算帐刊出不涉及职员安放，不会影响公司寻常出产规划和合座营业发达。该企业的刊出对公司合座营业发达和节余秤谌无影响，不会损害公司及股东甜头。

　　独立董事以为：本次刊出子公司不会对公司合座营业发达和节余秤谌发作影响。本次刊出的计划步调契合相闭执法、准则和公司章程的划定，不存正在损害中小股东甜头的景象。

　　证券代码：600565 证券简称：迪马股份 告示编号：临2023-078号

　　本公司董事会及全面董事确保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在性、无误性和完备性接受个人及连带仔肩。

　　重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于不日收到副总裁刘琦先生的免职申请，经与公司咨议后将于2023年12月29日起正式离任。刘琦先生离任后将不再控制公司任何职务，其离任不会影响公司的寻常运转。

　　刘琦先生离任后需持续用命《上海证券营业所股票上市原则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》、《上海证券营业所上市公司股东及董事、监事、高级处置职员减持股份推行细则》等执法准则对高级处置职员股份让与的干系划定华体会体育官方。公司及董事会对刘琦先生正在任职时代为公司发达所做出的功劳吐露感激。

　　经公司总裁提名，公司协议聘任熊小鹏先生为公司助理总裁，任期同本届董事会。熊小鹏先生具备上市公司高级处置职员所务必的专业学问和技能，具有精良的职业德性和部分品格，其任职资历契合《公法律》《上海证券营业所股票上市原则》和《公司章程》等相闭任职划定。

　　熊小鹏：男，48岁，本科学历，2010年3月至今连续正在重庆迪马工业有限仔肩公司任职，现任重庆迪马工业有限仔肩公司总裁。