本公司及董事会齐备成员确保布告实质的可靠、精确和完美，没有作假纪录、 误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、精确性和完美性经受个人及连 带法令负担。

　　本次聚会的纠合、召开、议案审议顺序等方面适宜《公执法》和《公司章程》相闭原则。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有外决权的股份总数25,154,035股，占公司有外决权股份总数的 85.56%。

　　（一）审议通过《闭于董事会换届推选暨提名公司第三届董事会董事的议案》 1.议案实质：

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，遵照《公执法》、《宇宙中小企业股份让与体例挂牌公司处理正派》等联系法令、法则华体会、楷模性文献的原则，公司董事会赞同提名邱熠、欧阳邦花、胡博、陈汪洋、雷珍为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2024年第二次暂时股东大会决议通过之日起算。

　　通俗股赞同股数 25,154,035股，占本次股东大会有外决权股份总数的 100%；反驳股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%。

　　（二）审议通过《闭于监事会换届推选暨提名公司第三届监事会非职工代外监事的议案》

　　鉴于公司第二届监事会任期即将届满，遵照《公执法》、《宇宙中小企业股份让与体例挂牌公司处理正派》等联系法令、法则、楷模性文献的原则，公司监事会赞同提名殷凤婷、黄期为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2024年第二次暂时股东大会决议通过之日起算。

　　通俗股赞同股数 25,154,035股，占本次股东大会有外决权股份总数的 100%；反驳股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%。