本公司及董事会十足成员确保通告实质实在凿、确切和完美，没有乌有记录、误导 性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在凿性、确切性和完美性负担片面及连带法令仔肩。

　　凭据《公法令》及公司章程的相合划定，公司第四届董事会第十四次集会于 2024年 8月 12日审议并通过：

　　提名段嘉瑞先生为公司董事，任职刻期三年，本次换届尚需提交 2024年第二次偶尔股东大会审议，自联系议案审议通过之日起生效。上述提名职员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信撮合惩戒对象。

　　提名沈雁先生为公司董事，任职刻期三年，本次换届尚需提交 2024年第二次偶尔股东大会审议，自联系议案审议通过之日起生效。上述提名职员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信撮合惩戒对象。

　　提名唐依眉密斯为公司董事，任职刻期三年，本次换届尚需提交 2024年第二次偶尔股东大会审议，自联系议案审议通过之日起生效。上述提名职员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信撮合惩戒对象。

　　提名翁启育先生为公司董事，任职刻期三年，本次换届尚需提交 2024年第二次偶尔股东大会审议，自联系议案审议通过之日起生效。上述提名职员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信撮合惩戒对象。

　　提名李奥先生为公司董事，任职刻期三年，本次换届尚需提交 2024年第二次偶尔股东大会审议，自联系议案审议通过之日起生效。上述提名职员持有公司股份 462,980股，占公司股本的 1.1483%，不是失信撮合惩戒对象。

　　凭据《公法令》及公司章程的相合划定，公司第四届监事会第九次集会于 2024年8月 12日审议并通过：

　　提名蒋波先生为公司监事，任职刻期三年，本次换届尚需提交 2024年第二次偶尔股东大会审议，自联系议案审议通过之日起生效。上述提名职员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信撮合惩戒对象。

　　提名韩小红密斯为公司监事，任职刻期三年，本次换届尚需提交 2024年第二次偶尔股东大会审议，自联系议案审议通过之日起生效。上述提名职员持有公司股份 0股华体会，占公司股本的 0%，不是失信撮合惩戒对象。

　　凭据《公法令》及公司章程的相合划定，公司 2024年第一次职工代外大会于 2024年 8月 12日审议并通过：

　　推举吴晓辰先生为公司职工代外监事，任职刻期与第五届监事会任期同等，自 2024年 9月 3日起生效。上述推举职员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信撮合惩戒对象。

　　公司董事、监事、职工代外监事候选人的任职资历吻合法令规矩、部分规章、营业端正和公司章程等划定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代外监事人数少于监事会成员的三分之一。

　　本次换届不存正在公司董事、高级办理职员兼任本公司监事的景遇；不存正在公司监事为公司董事、高级办理职员的夫妻或直系支属景遇。

　　本次换届为任期刻期届满寻常换届，吻合《公法令》、《公司章程》的相合划定， 吻合公司统辖条件，不会对公司出产与筹办发作倒霉影响。

　　《北京随视传媒科技股份有限公司第四届董事会第十四次集会决议》 《北京随视传媒科技股份有限公司第四届监事会第九次集会决议》