原题目：东方时期汇集传媒股份有限公司 合于收到预重整案第一次债权人聚会 告诉的通告

　　本公司及董事会具体成员保障讯息披露实质简直切、确切和完全，没有子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　东方时期汇集传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日披露了《合于法院决策对公司举办预重整并指定偶然管束人的通告》（通告编号：2021-055），广西壮族自治区桂林市中级百姓法院（以下简称“桂林中院”）于2021年5月26日决策对公司举办预重整，并指定广西智迪尔倒闭清理有限公司担当公司预重整功夫偶然管束人（以下简称“管束人”）。公司于2021年5月28日披露了《合于公司预重整债权申通知诉的通告》（通告编号2021-056）。

　　2021年9月22日，公司收到管束人发来的《东方时期汇集传媒股份有限公司预重整案第一次债权人聚会告诉》，管束人通过与各方洽商，并经桂林中院辅导，拟定于2021年10月9日召开东方汇集预重整案第一次债权人聚会（以下简称“本次聚会”），现将聚会召开合系事项通告如下：

　　本次聚会位置为：桂林市中级百姓法院22号法庭（桂林市七星区毅峰道19号）

　　列席职员：东方时期汇集传媒股份有限公司偶然管束人代外、重整投资人代外、东方汇集代外、东方汇集职工代外、其他特邀嘉宾

　　3.审议并外决《东方时期汇集传媒股份有限公司重整预备（草案）》。详睹《合于提请审议〈东方时期汇集传媒股份有限公司重整预备（草案）〉的议案》及附件；

　　4.合于保举广西智迪尔倒闭清理有限公司延续担当东方汇集重整案件管束人的议案。

　　（一）管束人向具体债权人通过邮政EMS疾递、电子邮件或者现场直接投递本次债权人聚会原料时，会将本次债权人聚会外决票（《东方时期汇集传媒股份有限公司预重整案第一次债权人聚会外决票》）一并投递给债权人。债权人能够采取正在聚会正式召开前，提前外决并正在外决票上亲笔签字（合用于自然人债权人）、加盖债权人印章（合用于单元债权人）后，将外决票邮寄或者直接投递给管束人；

　　1.本次债权人聚会的债权核查仅就债权本金以及截止2021年5月26日的债权益息、违约金、滞纳金等（如有）举办核查，核查结果直接合用动作东方汇集进入重整标准后的债权人聚会核查结果，进入重整标准后的债权人聚会不再就该个别反复核查。但2021年5月27日起至桂林市中级百姓法院裁定受理东方汇集重整申请之日止功夫的债权益息、违约金、滞纳金等（如有），管束人将自愿增补揣测，增补揣测结果提交重整阶段的东方汇集债权人聚会增补核查。

　　2.债权人就《东方时期汇集传媒股份有限公司重整预备（草案）》所投的外决睹解为“制定”的外决票，正在东方汇集进入重整标准后延续有用。东方汇集进入重整标准后的《东方时期汇集传媒股份有限公司重整预备（草案）》未作改正或者虽有改正但该改正对相应债权人没有晦气影响的，本次投“制定”票的相应债权人不再反复投票，本次“制定”的外决睹解直接动作东方汇集重整阶段的债权人聚会第一次外决以登科二次外决（如有）的外决睹解。

　　（一）依据法院安保做事以及疫情防控做事的须要，请加入现场聚会的职员务必率领身份证原件，出示矫健码、通行码，不然将无法通过诉讼通道的安检，无法参会。

　　（三）出席职员未按会场条件签到，或未提交确切、充裕的参会职员资历声明，或债权人对代办人授权不明了的，管束人有权拒绝其进入会场，或者视为其未出席，或者其现场合填外决票无效。

　　（四）为确保聚会安定有序举办和统计外决确切，聚会正式起源后，管束人可不再接收迟到债权人签到、入场。

　　1.公司已向桂林中院申请倒闭重整，截至本通告日，该重整申请能否被法院受理存正在不确定性。公司将实时披露发展境况并将正在现有根底上踊跃做好常日策划管束做事。敬请投资者理性投资，谨慎危险。

　　2.依据《深圳证券往还所股票上市礼貌》(2020年修订）的合系原则，如法院依法受理公司重整、妥协或者倒闭清理申请，公司股票将被实行退市危险警示。即假使公司本次预重整胜利，法院裁定受理对公司的重整申请，公司股票将被实行退市危险警示。

　　3.公司于2021年4月30日披露了《2020年年度通知》，2020年度公司经审计的期末净资产为负值。公司股票已于2021年5月6日实行退市危险警示，的确讯息详睹公司对外披露的《合于公司股票新增其他危险警示景遇以及被实行退市危险警示的通告》（通告编号：2021-037）。

　　4.正在预重整标准收场后，如法院最终裁定公司进入重整标准，并顺遂实行重整并施行完毕重整预备，将有利于刷新公司资产欠债布局，优化事迹外示。若重整挫折，公司将存正在被发外倒闭的危险。假使公司被发外倒闭，依据《深圳证券往还所股票上市礼貌》(2020年修订）的合系原则，公司股票将面对被终止上市的危险。敬请投资者理性投资，谨慎危险。

　　公司慎重指导宽阔投资者，公司选定的讯息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司完全讯息均以正在上述选定的讯息披露媒体刊载的讯息为准。敬请投资者理性投资，谨慎危险。

　　本公司及预重整管束人保障讯息披露实质简直切、确切和完全，没有子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　东方时期汇集传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日披露了《合于法院决策对公司举办预重整并指定偶然管束人的通告》（通告编号：2021-055），广西壮族自治区桂林市中级百姓法院（以下简称“桂林中院”）于2021年5月26日决策对公司举办预重整，并指定广西智迪尔倒闭清理有限公司担当公司预重整功夫偶然管束人（以下简称“管束人”）。管束人、公司依法推行职责，依法推动各项预重整做事。

　　管束人经与各方洽商，并经桂林中院辅导，拟于2021年10月9日召开东方汇集预重整案第一次债权人聚会，对《东方时期汇集传媒股份有限公司重整预备（草案）》（以下简称“《重整预备（草案）》”）举办审议外决。鉴于《重整预备（草案）》涉及出资人权利调理事项，依据《中华百姓共和邦企业倒闭法》合系原则，拟定于2021年10月8日召开出资人组聚会对《重整预备（草案）》中“出资人权利调理计划”的实质举办外决，现将召开出资人组聚会的相合事项通告如下：

　　汇集投票工夫：通过深圳证券往还所（以下简称“深交所”）往还编制举办汇集投票工夫为2021年10月8日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下昼13:00一15:00；通过深交所互联网投票编制投票的工夫为2021年10月8日9:15至2021年10月8日15:00功夫的大肆工夫。

　　（三）召开式样：本次股东大会采用现场外决与汇集投票相连接的式样。公司将通过深圳证券往还所往还编制和互联网投票编制向公司股东供给汇集方式的投票平台，公司股东能够正在上述汇集投票工夫内通过深圳证券往还所的往还编制或互联网投票编制行使外决权。统一外决权只可采取现场或汇集外决式样中的一种；统一外决权闪现反复外决的以第一次投票结果为准。

　　1、截止2021年9月28日（礼拜二）下昼收市时正在中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司立案正在册的本公司具体股东。上述本公司具体股东均有权出席股东大会，并能够以书面方式委托代办人出席聚会和加入外决，该股东代办人不必是本公司股东。

　　（六）聚会位置：桂林市中级百姓法院22号法庭（桂林市七星区毅峰道19号）。

　　（七）聚会召开的合法合规性：本次股东大会的集结、召开标准切合相合国法、行政规则、部分规章、样板性文献和《公司章程》等原则。

　　1、《东方时期汇集传媒股份有限公司重整预备（草案）之出资人权利调理计划》

　　（一）立案式样：传真式样立案、电子邮件式样立案（法式形式睹附件1）。法人股东该当由法定代外人或其委托的代办人出席聚会。由法定代外人出席聚会的，该当持开业执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证和法人股东账户卡（持股声明）照料立案手续；由法定代外人委托代办人闪现聚会的华体会体育，代办人该当持开业执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证、法定代外人依法出具的授权委托书（睹附件2）和法人股东账户卡（持股声明）照料立案手续。个别股东亲身出席聚会的，该当持自己有用身份证和股东账户卡（持股声明）照料立案手续；委托代办人出席聚会的，代办人该当出示代办人自己有用身份证、授权委托书（睹附件2）和股东账户卡（持股声明）照料立案手续。

　　谨慎事项：未按上述原则举办现场聚会立案的股东和股东代外无权加入本次现场聚会。

　　本次股东大会供给了汇集投票平台，股东能够通过深圳证券往还所往还编制和互联网投票编制（）加入投票，汇集投票的的确操作流程睹附件3。

　　1、出席本次出资人聚会现场聚会的法人股东应由法定代外人或委托代办人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应出示法人股东的开业执照复印件（同时供给原件查对）、自己身份证复印件（同时供给原件查对）、法定代外人身份声明和法人股东账户卡（持股声明）；委托代办人出席聚会的，代办人应出示法人股东的开业执照复印件（同时供给原件查对）、自己身份证复印件（同时供给原件查对）、授权委托书（睹附件2）和法人股东账户卡（持股声明）。

　　2、出席本次出资人组的自然人股东应由自己或委托代办人出席聚会。自然人股东自己出席聚会的，应出示自己身份证复印件（同时供给原件查对）和股东账户卡（持股声明）；委托代办人出席聚会的，代办人应出示自己身份证复印件（同时供给原件查对）、自然人股东出具的书面授权委托书和股东账户卡（持股声明）。

　　3、依据法院安保做事以及疫情防控做事的须要，请加入现场聚会的股东或代办人务必率领身份证原件，出示矫健码、通行码，不然将无法通过诉讼通道的安检，无法参会。

　　本次出资人组聚会对《东方时期汇集传媒股份有限公司重整预备（草案）之出资人权利调理计划》的外决结果为“通过”的，正在东方汇集进入重整标准后延续有用。东方汇集进入重整标准后的《东方时期汇集传媒股份有限公司重整预备（草案）》如对东方汇集出资人权利调理计划（实质）未做改正或者虽有改正但该改正对东方汇集出资人没有晦气影响的，东方汇集的出资人组不再反复召开出资人组聚会举办再次外决，本次出资人组聚会的“通过”外决结果直接动作重整标准中《东方时期汇集传媒股份有限公司重整预备（草案）》的出资人组聚会外决结果。

　　（二）汇集投票功夫，如汇集投票编制遇突发强大事务的影响，则本次预重整案出资人组聚会的历程另行举办。

　　截至2021年 月 日，本单元（自己）持有东方时期汇集传媒股份有限公司股票 股，拟加入预重整案出资人组聚会。

　　兹全权委托 先生/小姐代外本单元（自己）出席东方时期汇集传媒股份有限公司预重整案出资人组聚会并依据以下指示对下列议案投票（假使委托人未对以下议案做出的确外决指示，被委托人可按我方决策外决）。

　　4、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他完全提案外达不异睹解。

　　股东对总议案与的确提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对的确提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的的确提案的外决睹解为准，其他未外决的提案以总议案的外决睹解为准；如先对总议案投票外决，再对的确提案投票外决，则以总议案的外决睹解为准。

　　1、投票工夫：2021年10月8日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下昼13:00一15:00，股东能够登录证券公司往还客户端通过往还编制投票。

　　1、互联网投票编制起源投票的工夫为 2021年10月8日上午9:15至 2021年10月8日下昼15:00功夫的大肆工夫。

　　2、股东通过互联网投票编制举办汇集投票，需依据《深圳证券往还所投资者汇集任事身份认证营业指引（2016年4月修订）》的原则照料身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗号”。的确的身份认证流程可登录互联网投票编制 礼貌指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的任事暗号或数字证书，可登录 正在原则工夫内通过深交所互联网投票编制举办投票。

　　鉴于《东方时期汇集传媒股份有限公司重整预备（草案）》涉及出资人权利调理事项，依据《中华百姓共和邦企业倒闭法》合系原则，出资人有权对《重整预备（草案）》中“出资人权利调理计划”的实质举办外决。是以，管束人特将《东方时期汇集传媒股份有限公司重整预备（草案）》中相合出资人权利调理的实质清理本钱计划。

　　鉴于东方汇集仍然不行了债到期债务且昭彰缺乏了债才力，临盆策划和财政景况均已陷入窘境，假使东方汇集倒闭清理，现有资产将无法满意百般债务的了债，出资人权利为零。为挽救东方汇集，避免退市和倒闭清理的危险，出资人应和债权人配合极力，配合分管达成东方汇集重整的本钱。是以，本重整预备策画对出资人权利举办调理。

　　依据《企业倒闭法》第八十五条第二款原则，本重整预备涉及出资人权利调理事项的，该当设出资人组，对该事项举办外决。

　　东方汇集出资人组由截至出资人组聚会之股权立案日正在中证登深圳分公司立案正在册的东方汇集股东构成。上述股东正在出资人组聚会之股权立案日后至本出资人权利调理计划实行完毕前，因为往还或非往还缘故导致持股境况发作改动的，本出资人权利调理计划的成效及于其股票的受让方及/或继承人。

　　以东方汇集现有总股本753,778,212股为基数，按每100股转增69.384138股的比例实行本钱公积转增股票，共计转增523,002,515股股票。转增后，东方汇集总股本将增至1,276,780,727股（最终转增简直切股票数目以中证登深圳分公司本质立案确认的数目为准）。前述转增股票不向原股东举办分派，专项用于引进重整投资人及了债东方汇集债务。

　　公司本钱公积转增的523,002,515股股票，此中：个别股票依据5.2元/股的价值采用以股抵债的式样按本重整预备原则的债权受偿计划，专项用于了债东方汇集的债务，估计用于抵债的股票约为306,342,584股（含预留的抵债股票数。最终确切股票数目以中证登深圳分公司本质立案确认的数目为准）；以股抵债后糟粕股票（含预留抵债股票本质未能利用而糟粕个别以及债权人放弃受领的提存抵债股票个别。下同）正在不进步261,501,257股（含本数）的个别由重整投资人以0.6元/股的对价受让，重整投资人动作受让股票前提所付出的钱银对价，专项用于依据本重整预备的原则了债债务、付出重整用度及补没收司滚动资金等；以股抵债后糟粕股票进步261,501,257股（不含本数）的个别由东方汇集采取刊出或者正在二级商场上出售变现后，用于补没收司滚动资金。

　　1.东方汇集重整预备施行完毕后三个司帐年度（施行完毕之日的下个自然年度为第一个司帐年度），东方汇集经审计的净利润（以扣除非时时性损益前后孰低者为准）合计不低于2.5亿元。如未能达成的，重整投资人将正在第三个司帐年度审计通知出具后30日内，以钱银式样补足差额个别。

　　2.重整投资人本次受让的转增股票自立案至其名下之日起三十六个月内，欠亨过任何方式减持（囊括但不限于鸠集竞价、大宗往还以及允诺让渡等各式式样）。

　　依据上述计划转增杀青后，东方汇集出资人所持有的公司股票绝对数目不会因本次重整而裁减。正在重整杀青后，东方汇集的根本面将发作基础性刷新，并慢慢复兴延续策划才力和盈余才力，重回良性发扬轨道，具体出资人所持有的东方汇集股票将成为真正有价钱的资产，有利于珍惜宽阔出资人的合法权利。