为了保卫全部股东的合法权力，确保股东大集合会规律契约事效劳，确保股东大会的顺手召开，依照《中华邦民共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）、《中华邦民共和邦证券法》、《上市公司股东大会法规（2022年修订）》以及《江苏卓易消息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏卓易消息科技股份有限公司股东大集会事法规》等相干规矩，特订定江苏卓易消息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大集合会须知：

　　一、 为确认出席大会的股东或其代庖人或其他出席者的出席资历，集会劳动职员将对出席集会者的身份举行需要的查对劳动，请被查对者予以配合。

　　二、 为确保本次大会的稳重性清静常规律，实在保卫股东的合法权力，务必请出席大会的股东或其代庖人或其他出席者准时达到会场签到确认参会资历。

　　集会下手后，集会注册该当终止，由集会主理人宣告现场出席集会的股东和代庖人人数及所持有用外决权的股份总数。

　　四、 股东及股东代庖人出席股东大会依法享有语言权、质询权、外决权等权力。股东及股东代庖人出席股东大会应严谨实行其法定职守，不得侵凌公司和其他股东及股东代庖人的合法权力，不得打扰股东大会的平常规律。

　　五、 股东及股东代庖人条件正在股东大会现场集会上语言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组举行注册。大会主理人依照会务组供给的名单和递次调度语言。

　　现场条件语言的股东及股东代庖人，该当遵循集会的议程，经集会主理人许可方可语言。有众名股东及股东代庖人同时条件语言时，先举手者先语言；不行确定先后时，由主理人指定语言者，而且暂且条件语言的股东调度正在注册语言的股东之后。集会举行中只接纳股东及股东代庖人语言或提问。股东及股东代庖人语言或提问应盘绕本次集会议题举行，简明简要，时候不堪过 5分钟。语言或提问时需申明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代庖人语言或提问次数不堪过2次。

　　六、 股东及股东代庖人条件语言时，不得打断集会通知人的通知或其他股东及股东代庖人的语言，正在股东大会举行外决时，股东及股东代庖人不再举行语言。股东及股东代庖人违反上述规矩，集会主理人有权加以拒绝或阻挠。

　　七、 主理人可调度公司董事、监事、高级拘束职员以及董事、监事候选人等答复股东所提题目。对待能够将败露公司贸易隐秘及/或内情消息，损害公司、股东联合优点的提问，主理人或其指定的相合职员有权拒绝答复。

　　八、 出席股东大会的股东及股东代庖人，该当对提交外决的议案宣布如下睹解之一：答应、反驳或弃权。现场出席的股东请务必正在外决票上订立股东名称或姓名。未填、错填、笔迹无法辨认的外决票、未投的外决票均视为投票人放弃外决权力，其所持股份的外决结果计为“弃权”。

　　九、 本次股东大会现场集会举荐 1名股东代外、1名监事为计票人，1名股东代外、1名讼师为监票人，承担外决环境的统计和监视，并正在议案外决结果上签名。

　　十、 本次股东大会采纳现场投票和搜集投票相联络的形式外决，联络现场投票和搜集投票的外决结果发外股东大会决议通告。

　　十一、 为确保股东大会的稳重性清静常规律，除出席集会的股东及股东代庖人、公司董事、监事、高管职员、睹证讼师及董事会邀请的职员外，公司有权依法拒绝其他职员进入会场。

　　十二、 本次集会由公司聘任的讼师事件所执业讼师现场睹证并出具法令睹解书。

　　十三、 为确保每位参会股东的权力，开会时间参会职员应留神保卫会场规律，不要粗心走动，手机调治为静音状况，集会时间推诿灌音、录像及照相，与会职员无特别缘故应正在大会终止后再脱节会场。对搅扰集会平常轨范、挑衅闯事或侵凌其他股东合法权力的举止，集会劳动职员有权予以阻挠，并通知相合部分照料。

　　十四、 股东出席本次股东大会所发生的用度由股东自行承受。本公司不向出席股东大会的股东发放礼物，不承担调度出席股东大会股东的住宿等事项，平等对于全数股东。

　　十五、 本次股东大会注册手腕及外决形式的详细实质，请参睹公司于 2024年4月19日披露于上海证券贸易所网站（）的《江苏卓易消息科技股份有限公司合于召开2023年年度股东大会的知照》（通告编号：2024-032）。

　　采用上海证券贸易所搜集投票编制，通过贸易编制投票平台的投票时候为股东大会召开当日（2024年5月15日）的贸易时候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日（2024年5月15日）的9:15-15:00。

　　(二) 主理人宣告集会下手，并向大会通知出席现场集会的股东人数及所持有的有用外决权数目

　　11. 合于提请公司股东大会授权董事会以简陋轨范向特定对象发行股票的议案

　　公司《2023年度董事会劳动通知》一经公司2024年4月18日召开的第四届董事会第十五次集会审议通过。

　　2023年，江苏卓易消息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会庄厉遵循《公执法》、《证券法》等法令法则及《公司章程》、《董事集会事法规》等相干规矩，本着对全部股东承担的立场，盘绕公司战术生长筹备，严谨贯彻落实股东大会的各项决议。全部董事恪尽义务、用功尽责，保险公司各项劳动有用展开。

　　2023年度归属于上市公司股东的净利润为 5,616.05万元，同比伸长

　　10.11%，要紧缘故是：1、公司于2023年6月让与子公司卓易文明10.83%股权，牺牲对子公司节制权，对残余股权按公正代价从头计量，确认股权让与投资收益4,127.79万元。

　　其余2023年度公司因实践股权引发盘算及并购艾普阳焦点员工锁按期计入通知期内的股份支出用度为2,134.26万元，对归属于上市公司股东的净利润的影响为1,835.80万元(已商酌相干所得税用度的影响)。剔除股份支出用度影响后，竣工归属于母公司全数者的净利润7,451.84万元，较上年同期伸长26.72%。

　　2023年度公司归属于母公司全数者的扣除非时常性损益的净利润较上年伸长 110%，一方面得益于通知期交易收入伸长带来更众的毛利润；另一方面，通知期内公司不断加大应收账款的催收力度，加快货款回笼，使得2023年度计提的坏账计算较上年同期降幅较大。

　　2023年公司谋划行动发生的现金流量净额为11,398.48万元，较客岁同期补充 11,588.15万元，要紧是通知期发售回款精良，导致发售商品、供给劳务收到的现金大幅补充所致。

　　通知期末公司总资产为 163,965.27万元，较期初伸长 36.66%，要紧是通知期内公司收购深圳艾普阳52%股份导致无形资产和商誉补充所致。

　　为优化结构根蒂软件营业，加强竞赛上风，助力公司很久生长，公司于 2023 年收购了艾普阳科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳艾普阳”）52%股权，纳入归并报外鸿沟。深圳艾普阳特意为企业级数据库操纵供给集成化开拓器械（IDE）。产物要紧包罗Powerbuilder、Powerserver系列产物及基于深圳艾普阳众年研发体会和身手蕴蓄堆积自助开拓的低代码 IDE器械产物 DevMagic Studio。

　　DevMagic Studio已于2023年12月发外beta版本，该产物具有齐全自助常识产权，可取代外洋主流贸易开拓器械（Visual Studio、Rider）一概功用。目前该软件的beta版本已同步面向海外里潜正在客户供给试用，公司还将调度特意的开拓职员操纵新产物举行试点项目开拓，通过深度施行得回名贵的体会和需求反应，促使新产物迅速迈向成熟，争取为公司功绩创设新的伸长点。

　　公司将不断合心营业谋划及身手研发，变成合适“自助、安详、可控”条件的“根蒂固件-开拓撑持软件-操纵软件”的软件财产链营业及产物线，从而提拔公司焦点竞赛力，竣工公司可不断生长、高质地生长宗旨。

　　正在固件营业方面，基于十余年自助研发及身手蕴蓄堆积，公司目前已负责 X86、ARM、MIPS等众架构BIOS身手及BMC固件开拓身手，正在邦内居于领先位子，具备与邦际厂商展开竞赛的才略。公司永远相持以研发为本，器重研发才略及产物本能的提拔，维系对各架构最新芯片的最疾适配才略，公司固件产物Byocore2.0维系不断更新迭代中，同时因为近年来相对主流的 x86芯片，ARM架构芯片以及基于 RISC-V指令集的芯片生长势头强劲，且基于 RISC-V的芯片一经从低功耗 MCU向桌面和任职器范畴生长，公司固件产物也已提前结构强化对ARM及RISC-V的救援。

　　IDE营业方面，公司于 2023年终发外了云原生低代码开拓器械 DevMagic Studio的 beta版本，该产物为发者量身定制，可供给特殊的可视化极简开拓形式，通过DevMagic Studio特有的可视化安排器轻松完工前端页面和后台逻辑的安排，随后一键编译天生代码。目前该产物一经具备无缺的.NET云原生操纵开拓才略，是具有齐全自助常识产权的、邦内研发的开拓器械，可取代外洋主流贸易开拓器械（Visual Studio、Rider）的一概功用。其余，Powerbuilder、Powerserver产物也正在不断举行版本升级，新版本估计正在2024年完工。

　　公司具有自助常识产权的云平台架构,采用 PaaS 身手撑持 SaaS 操纵开拓是云任职身手生长的趋向之一。通过该身手，公司可明显地缩短 SaaS 操纵的开拓时候，餍足目前客户众样化、迅速计划、操纵互联互通的需求。目前开拓云平台已可通过低代码构修营业场景操纵，救援 PC Web 操纵构修，并集成劳动流、音问推送和用户权限等平台才略；PaaS平台可救援正在周围侧计划容器平台，餍足私有化及物联网产物计划的处境条件；卓瓴数字楼宇一体化平台包蕴智能化集成拘束、空间资产拘束、物业拘束、运营拘束、E卡通拘束和财政拘束板块。并基于产物孵化聪敏园区、贸易楼、社区/小区等行业办理计划。

　　公司已创修以股东大会、董事会、监事会和谋划拘束层为焦点的公司统辖机合，并遵循《公执法》、《公司章程》等相干规矩盘绕公司统辖机合创修了相应的独立董事、特意委员会、董事会秘书等配套劳动轨制。公司现时的统辖机合较为完好，可以对公司的坐褥谋划变成有用的监视、拘束，确保公司的董事、监事和高级拘束职员用功尽责地实行相应职责。2023年，公司紧跟拘押新策略的步骤，对《公司章程》、《召募资金拘束轨制》、《董事集会事法规》、《独立董事劳动轨制》等众项统辖轨制举行修订，落实拘押新规条件。

　　为进一步勉励人才生气，公司于2022年推出节制性股票引发盘算，授予68名引发对象节制性股票145.2376万股。2024年1月，公司2022年节制性股票引发盘算第一个归属期归属条目竣工，经董事会审议通过拟对63名引发对象举行归属注册，共计归属 64.6984万股，占公司总股本的 0.74%。公司不断健康完好员工绩效稽核和引发机制，使员工同步享用公司生长收益，勉励员工创设性和主动性，营制人才引育用留的精良生态处境。

　　2023年公司共召开 1次年度股东大会、2次暂且股东大会，公司董事会庄厉依照《公执法》、《公司章程》等相干法令法则、规章轨制的规矩，依照股东大会的决议和授权，严谨实行股东大会给与的职责，模范运作，科学计划，踊跃促使公司各项营业的生长和公司统辖秤谌的降低，有用施展董事会的效力。

　　公司董事会下设战术委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与稽核委员会四个特意委员会，各委员会分工显然，权责显露，有用运作，敷裕施展专业本能效力，为董事会的计划供给了科学、专业的睹解。2023年，战术委员会召开1 次集会，审计委员会召开 5次集会，提名委员会召开 1次集会，薪酬与稽核委员会召开1次集会。

　　2023年度华体会，公司独立董事敦厚用功地实行职责，踊跃出席相干集会，严谨审议董事会各项议案，对公司的财政通知、相合贸易、公司统辖等事项作出了客观公道的判别并宣布了独立睹解，敷裕施展了独立董事效力，保卫了公司整个优点和全部股东的优点。

　　公司董事会对消息披露拘束劳动均予以高度注意，庄厉遵循法令法则条件，确保可靠、凿凿、无缺、公正、实时地披露全数能够对股东和其他优点相干者的计划发生本质性影响的消息，并确保全数股东有平等的机缘得回消息。

　　2024年，董会会将不停施展正在公司统辖中的焦点位子，构制和引导公司谋划拘束层及全部员工盘绕战术宗旨，戮力促进各项劳动，实在实行用功尽责职守，不停以全部股东优点及公司很久生长为焦点，中心做好以下劳动：

　　2024年，公司董事会将依照总体生长战术筹备条件，订定谋划拘束盘算，捉住行业生长机会，不停加强公司的归纳气力，完工各项劳动宗旨，激动公司强健、迅速的生长。

　　公司董事会将不停庄厉遵循《公执法》、《证券法》、《上海证券贸易所科创板股票上市法规》等法令、法则、模范性文献和《公司章程》的条件，严谨自愿实行消息披露职守，厉把消息披露合，实在提拔公司模范运作和透后度，保卫广阔投资者的权力。

　　(三) 健康公司规章轨制，进一步完好、模范上市公司模范化拘束秤谌 公司将依照中邦证监会和上海证券贸易所的最新拘押指引编制，联络公司统辖的实践需求，完好公司内部节制轨制，对相干实质举行修订更新，为公司统辖供给引导倡议，并不断完好公司统辖机合，强化内部节制修立，优化内部节制流程，加强相干轨制的监视拘束，完好危险提防机制，激动公司模范运作。同时，强化董事履本能力培训，降低公司计划的科学性。

　　公司董事会将永远注意与投资者的疏导换取劳动，不停向优异上市公司进修，众渠道、众主意地与投资者疏导换取，加深投资者对公司的领会与认同，激动公司与投资者之间创修持久、精良的互动相合，成立公司精良的商场局面，有用保险公司可不断、强健生长。

　　公司《2023年度监事会劳动通知》一经公司2024年4月18日召开的第四届监事会第十三次集会审议通过。

　　2023年度，公司监事会庄厉遵循《中华邦民共和邦公执法》、《江苏卓易消息科技股份有限公司章程》以及《江苏卓易消息科技股份有限公司监事集会事法规》的相干规矩，实在保卫公司及股东优点，严谨实行公司监事会的职责，用功尽责，起到了应有的监视效力，保险了公司的模范运作。现将 2023年度公司监事会劳动通知如下：

　　合于公司2022年度监事会劳动通知的议案 合于公司2022年度财政决算通知的议案 合于公司2023年度财政预算通知的议案 合于公司2022年度利润分派计划的议案 合于公司2022年年度通知及其摘要的议案 合于公司2023年度监事薪酬计划的议案 合于公司2022年度召募资金存放与实践操纵 环境的专项通知的议案 合于让与子公司股权暨相合贸易的议案 合于确认2022年度相合贸易的议案

　　合于操纵自有资金置备艾普阳科技（深圳） 有限公司股权暨展开新营业的议案

　　2023年度，公司监事会遵从《公执法》、《监事集会事法规》、《公司章程》所给与的职责，严谨实行监视本能，搜检公司谋划和财政行动环境，列席公司董事会及股东大集合会，对股东大会决议践诺环境举行监视，以为公司董事会可以严谨践诺股东大会相合决议。

　　通知期内，公司股东大会和董事会的集结召开轨范、议事法规和决议轨范合法有用，公司各项首要事项的计划轨范合法，内部节制轨制不停完好，公司董事及高级拘束职员正在践诺公司职务时用功尽责，不存正在违反法令法则、滥用权柄或损害股东优点的举止。

　　通知期内，监事会对公司现行财政轨制、流程和财政情景等举行了严谨搜检，以为公司财政轨制健康，财政拘束模范，财政情景精良，管帐监视功用获得有用施展，没有产生公司资产被犯罪进犯和资金流失的环境。公司财政通知可靠、凿凿、无缺地反响了公司的财政情景、谋划收获和现金流量。

　　通知期内，公司产生的收购、出售资产等贸易均按拍照合轨制实行了计划轨范，轨范合法有用，贸易代价合理，未形成公司资产流失，未产生内情贸易或其他损害股东权力的环境。

　　通知期内，公司产生的相合贸易均按拍照合轨制实行了计划轨范，轨范合法有用，贸易代价合理，不存正在损害公司或股东优点的环境。

　　自设立从此，公司遵循《企业内部节制根本模范》和相干法则策略的规矩，逐渐有序展开内控编制修立劳动。借助内控编制修立平台，不停完好公司统辖机合，降低公执法人统辖秤谌，逐渐创修一套适合本身特色的内部节制编制，从而偏护资产安详和无缺，确保谋划行动的有用举行，进而偏护公司和股东优点。

　　2024年公司监事会将不停敦厚、努力实行职责，进一步激动公执法人统辖机合的完好和谋划拘束的模范运营，成立公司精良的诚信局面。

　　2．依法搜检公司财政环境，通过按期领会和审查财政通知，对公司的财政运作环境实践监视。

　　3．依法监视公司董事和高级拘束职员用功尽责的环境，防备损害公司优点的举止产生。

　　公司《2023年度财政决算通知》一经公司2024年4月18日召开的第四届董事会第十五次集会、第四届监事会第十三次集会审议通过。

　　2023年，正在董事会引导下，原委谋划班子和全部员工的不懈尽力，公司整个运营安稳，云阴谋装备焦点固件营业以及云任职营业均竣工了差别水准的伸长。

　　公司编制了2023年度财政决算，财政决算中要紧财政目标及其变更环境如下外： 要紧财政目标及其变更环境

　　2023年度归属于上市公司股东的净利润为 5,616.05万元，同比伸长 10.11%，要紧缘故是：公司于 2023年 6月让与子公司卓易文明 10.83%股权，牺牲对子公司节制权，对残余股权按公正代价从头计量，确认股权让与投资收益4,127.79万元；其余通知期内公司因实践股权引发盘算及并购深圳艾普阳焦点员工锁按期计入通知期内的股份支出用度为2,134.26万元，对归属于上市公司股东的净利润的影响为1,835.80万元(已商酌相干所得税用度的影响)。剔除股份支出用度影响后，竣工归属于母公司全数者的净利润7,451.84万元，较上年同期伸长26.72%。

　　2023年度公司归属于母公司全数者的扣除非时常性损益的净利润较上年伸长110%，一方面得益于通知期交易收入伸长带来更众的毛利润；另一方面，通知期内公司不断加大应收账款的催收力度，加快货款回笼，使得2023年度计提的坏账计算较上年同期降幅较大。

　　2023年公司谋划行动发生的现金流量净额为11,398.47万元，较客岁同期补充 11,588.14万元，要紧是通知期发售回款精良，导致发售商品、供给劳务收到的现金大幅补充所致。

　　通知期末公司总资产为 163,965.27万元，较期初伸长 36.66%，要紧是通知期内公司收购深圳艾普阳52%股份导致无形资产和商誉补充所致。

　　公司《2024年度财政预算通知》一经公司2024年4月18日召开的第四届董事会第十五次集会、第四届监事会第十三次集会审议通过。

　　依照公司2024年度的谋划盘算，并联络商场需讨情景及代价趋向，公司正在新一年度中将强化财政管控和内控修立，降低财政消息化拘束秤谌，强化预算拘束，周到完工谋划稽核宗旨，降低公司经济效益。现将公司2024年度财政预算通知如下：

　　（2）利润总额8,000万元，归属于上市公司股东的净利润7,280万元。

　　经天衡管帐师事件所（特别普及协同）审计，至2023年12月31日，母公司累计未分派利润为174,071,333.68元。

　　（一）公司拟向全部股东每10股派涌现金红2.00元（含税）。截至2024年4月 18日，公司总股本 86,956,591股，扣减回购专用证券账户中股份数2,050,860股，以此阴谋估计派涌现金总额为邦民币16,981,146.20元（含税）。

　　本年度公司现金分红总额占归并报外竣工归属于母公司股东净利润的比例为30.24%。

　　（二）公司拟向全部股东以本钱公积每10股转增4股。截至2024年4月18日，公司总股本86,956,591股，扣减回购专用证券账户中的股份总数2,050,860股，以此阴谋合计拟转增股本 33,962,292股，转增后公司总股本将补充至120,918,883股。（详细以中邦证券注册结算有限负担公司注册为准，如有尾差，系取整所致）。2023年度公司不送红股。

　　（三）准期近日起至实践权力分配股权注册日时间，因可转债转股/回购股份/股权引发授予股份回购刊出/庞大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本产生变更的，公司拟庇护分派总金额稳定，相应调治每股分派比例；同时拟庇护每股转增比例稳定，调治转增股本总额。如后续总股本产生变革，将另行通告详细调治环境。

　　（四）董事会提请股东大会授权公司董事会详细践诺上述利润分派及本钱公积金转增股本预案，依照实践结果当令改革注册本钱、修订《公司章程》相干条件并打点相干工商改革注册手续。

　　以上议案一经公司2024年4月18日召开的第四届董事会第十五次集会、第四届监事会第十三次集会审议通过。《江苏卓易消息科技股份有限公司 2023年年度利润分派及本钱公积金转增股本计划通告》（通告编号：2024-030）已于 2024年4月19日正在上海证券贸易所网站（）披露。

　　公司《2023年年度通知》及其摘要一经公司2024年4月18日召开的第四届董事会第十五次集会、第四届监事会第十三次集会审议通过。《2023年年度通知》及《2023年年度通知摘要》已于 2024年 4月 19日正在上海证券贸易所网站（）披露。

　　天衡管帐师事件所（特别普及协同）举动公司的审计任职机构，正在审计任职流程中，审计职员浮现出了较高的职业素养和执业秤谌，能独立、客观、公正地实行审计职守，出具的各项通知可以客观、周到地反响公司的财政情景和谋划收获。于是公司拟聘任天衡管帐师事件所（特别普及协同）举动公司2024年度的财政审计机构及内部节制审计机构，聘期为一年。董事会提请股东大会授权公司拘束层依照2024年度的详细审计条件和审计鸿沟与天衡管帐师事件所（特别普及协同）讨论确定相干审计用度。

　　以上议案一经公司2024年4月18日召开的第四届董事会第十五次集会审议通过。《江苏卓易消息科技股份有限公司合于续聘公司 2024年度审计机构的通告》（通告编号：2024-034）已于 2024年 4月 19日正在上海证券贸易所网站（）披露。

　　依照江苏卓易消息科技股份有限公司（以下称“公司”）之实践环境，现提出公司董事薪酬计划如下：

　　1、公司依照相干规矩，向独立董事发放津贴，津贴模范为每人每月邦民币5,000元，按季度发放。

　　本议案提交第四届董事会第十五次集会时全部董事回避外决，现直接提请股东大会予以审议。

　　依照江苏卓易消息科技股份有限公司（以下称“公司”）之实践环境，现提出公司监事薪酬计划如下：

　　1、公司依照相干规矩，正在公司承当详细职务的公司监事领取与岗亭相应的薪酬，由根本薪酬和绩效薪酬组成，根本薪酬是年度的根本薪金，按月领取，绩效薪酬依照公司相干稽核轨制领取。公司监事不因其承当监事名望出格领取津贴或薪金。

　　本议案提交第四届监事会第十三次集会时全部董事回避外决，现直接提请股东大会予以审议。

　　公司联络本身生长战术及谋划环境，拓展公司营业鸿沟，开采收入伸长点，依照《中华邦民共和邦公执法》及相干法令法则和《江苏卓易消息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，公司拟对谋划鸿沟举行新增。本议案一经公司2024年4月18日召开的第四届董事会第十五次集会审议通过。详睹公司于2024年4月19日正在上海证券贸易所网站（）披露的《江苏卓易消息科技股份有限公司合于补充谋划鸿沟及修订公司章程并打点工商改革注册的通告》（通告编号：2024-028）。

　　本议案一经公司2024年4月18日召开的第四届董事会第十五次集会审议通过。详睹公司于2024年4月19日正在上海证券贸易所网站（）披露的《江苏卓易消息科技股份有限公司合于提请公司股东大会授权董事会以简陋轨范向特定对象发行股票的通告》（通告编号：2024-031）。