上海索辰消息科技股份有限公司 初度公然采行前已发行的部门股份及 初度公然采行政策配售股份上市流畅通告

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　　上海索辰消息科技股份有限公司 初度公然采行前已发行的部门股份及 初度公然采行政策配售股份上市流畅通告

　　本公司董事会及合座董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完好性依法担负功令仔肩。

　　●本次股票上市类型为首发政策配售股份（限售期12月）；股票认购体例为网下，上市股数为496,929股。本公司确认，上市流畅数目等于该限售期的一切政策配售股份数目。

　　●除政策配售股份外，其余本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购体例为网下，上市股数为16,473,023股。

　　凭据中邦证券监视统制委员会于2023年3月2日出具的《合于应许上海索辰消息科技股份有限公司初度公然采行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕461号），公司获准向社会公然采行百姓币凡是股（A股）1,033.3400万股，并于2023年4月18日正在上海证券营业所科创板挂牌上市，发行竣工后公司总股本为4,133.3400万股，个中有限售条款流畅股3,225.6506万股，无穷售条款流畅股907.6894万股。实在详睹公司2023年4月12日正在上海证券营业所网站（）上披露的《上海索辰消息科技股份有限公司初度公然采行股票并正在科创板上市发行结果通告》。

　　本次上市流畅的限售股为公司初度公然采行前部门限售股及初度公然采行部门政策配售限售股，限售期为自公司初度公然采行股票上市之日起12个月。个中，政策配售限售股份数目为49.6929万股，占公司目前总股本的0.8123%，对应限售股股东数目为1名；除政策配售股份外，本次上市流畅的其他限售股数目为1,647.3023万股，占公司目前总股本的26.9284%，对应限售股股东数目为18名。

　　本次上市流畅的限售股股东共计19名，限售期为自公司股票上市之日起12个月，限售股数目共计1,696.9952万股（个中，蕴涵因公司履行了2022年年度权柄分拨，以血本公积向合座股东每10股转增股本4.8股得回的转增股份550.3769万股），占公司目前总股本的27.7407%，该部门限售股将于2024年4月18日起上市流畅。

　　公司于2023年5月9日、2023年5月31日辨别召开了第一届董事会第十八次集会和2022年年度股东大会，审议通过了《合于公司2022年度利润分拨及血本公积转增股本计划的议案》。本次利润分拨及转增股本以计划履行前的公司总股本4,133.3400万股为基数，每股派发掘金盈利0.15元（含税），以血本公积金向合座股东每股转增0.48股，共计派发掘金盈利620.0010万元，转增1,984.0032万股，本次分拨后总股本为6,117.3432万股。

　　公司2022年年度利润分拨及血本公积转增股本计划已于2023年6月20日履行竣工。公司注册血本相应由原本的百姓币4,133.3400万元扩展至百姓币6,117.3432万元，公司股份总数由4,133.3400万股扩展至6,117.3432万股。

　　除上述事项外，本次上市流畅的限售股变成后至今，公司未爆发因其他事项导致股本数目蜕化的处境。

　　本次申请废除股份限售的股东正在《初度公然采行股票并正在科创板上市招股仿单》《初度公然采行股票科创板上市通告书》中所作出的合系容许如下：

　　截至本通告披露日，本次申请废除限售的股东均厉刻施行相应的容许事项，不存正在合系容许未施行影响本次限售股上市流畅的处境。

　　经核查，保荐机构以为：截至本核查偏睹出具日，公司本次上市流畅的限售股股东均厉刻施行了相应的股份锁定容许；本次上市流畅数目及上市流畅期间等合系事项契合《中华百姓共和邦公法令》《中华百姓共和邦证券法》《证券发行上市保荐生意统制步骤》及《上海证券营业所科创板股票上市法规》等合系章程；公司对本次限售股份上市流畅的消息披露实正在、切实、完好；保荐机构对公司限售股份上市流畅事项无反驳。

　　1.本次上市流畅的政策配售股份数目为49.6929万股，限售期为自公司初度公然采行股票上市之日起12个月。本公司确认，上述上市流畅数目为该限售期的一切政策配售股份数目华体会体育。

　　2.除政策配售股份外，其他股票上市类型为首发限售股份，本次上市流畅的限售股数目为1,647.3023万股。

　　注2：公司股东林峰直接或间接持有的公司初度公然采行前股份原限售期为自公司股票上市之日起36个月，但因触发了延伸股份锁按期的容许施行条款，延伸锁按期至2026年10月18日。本次废除限售后，林峰通过嘉兴福余股权投资共同企业（有限共同）间接持有的股份将施行合系容许并实行自律统制。

　　《海通证券股份有限公司合于上海索辰消息科技股份有限公司初度公然采行前已发行的部门股份及初度公然采行政策配售股份上市流畅的核查偏睹》

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