本公司及董事会一共成员保障消息披露的实质真正、切确、完备，没有失实纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）第四届董事会独立董事2024年第一次特意聚会审议通过了《合于2024年度估计寻常相干往还的议案》，并协议提交公司第四届董事会第十次聚会审议。公司于2024年2月26日召开第四届董事会第十次聚会，审议通过了《合于2024年度估计寻常相干往还的议案》，协议公司及部属子公司2024年向宝马诚迈消息技能有限公司（以下简称“宝马诚迈”）供应技能办事和出卖产物的相干往还金额不横跨公民币2,500万元。

　　相干董事王继平先生、刘荷艺姑娘、刘冰冰先生、王艳萍姑娘对该议案举行了回避外决。保荐机构出具了专项核查定睹。本次2024年估计相干往还事项正在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次相干往还未组成《上市公司强大资产重组拘束主见》轨则的强大资产重组，无需原委相合部分允许。

　　宝马诚迈为公司持股50%的参股公司，因筹备必要，宝马诚迈拟从公司采购技能办事和产物。按照现实生意境况必要，估计公司及部属子公司2024年与宝马诚迈新增相干往还金额不横跨公民币2,500万元，简直境况如下：

　　相干人 相干往还种别 相干往还实质 相干往还订价准绳 往还日期 估计往还金额（不横跨） 截至披露日已爆发金额 上年爆发金额

　　上述往还预期时代自2024年1月1日至2024年12月31日，横跨上述估计往还总金额，各项估计往还金额的相干往还，将根据胜过的金额，凭据联系功令律例和公司章程、公司相干往还拘束轨制的轨则推行审批圭外。

　　相干人 相干往还种别 相干往还实质 现实爆发金额 估计金额 现实爆发额占同类生意比例 现实爆发额与估计金额分别 披露日期及索引

　　宝马诚迈 向相干方出卖产物 出卖产物（注2） 35.11 0 0.62%

　　注2：按照《公司章程》的轨则，因公司及部属子公司向宝马诚迈出卖产物的金额较小，无需提交董事会、股东大会审议。

　　筹备界限：通常项目：消息体例运转保卫办事；估计打算机体例办事；软件斥地；消息技能讨论办事；汽车零部件研发；板滞修设研发；技能办事、技能斥地、技能讨论、技能换取、技能让与、技能施行；工业打算办事；工程和技能酌量和试验起色；汽车零部件及配件修设；物品进出口；智能车载修设修设；智能车载修设出卖；人工智能根本软件斥地；人工智能利用软件斥地；消息体例集成办事；技能进出口；人工智能外面与算法软件斥地；专业打算办事；平面打算（除依法须经允许的项目外，凭买卖执照依法自立展开筹备营谋）

　　首要股东：宝马（中邦）投资有限公司、诚迈科技（南京）股份有限公司分辩持股50%

　　首要财政目标：截至2023年12月31日，总资产14,322.30万元，总欠债6,761.42万元，净资产7,560.88万元，买卖收入24,059.48万元，净利润1,288.16万元。（以上数据未经审计）

　　宝马诚迈为公司参股公司，公司董事长王继平先生任宝马诚迈副董事长，按照《深圳证券往还所创业板股票上市礼貌》的联系轨则，宝马诚迈为公司相干方。

　　宝马诚迈依法存续且筹备寻常，其资信情况杰出，具有杰出的履约技能，公司以为其履约不存正在强大不确定性。经查问中邦践诺消息公然网（），截至本布告披露日，宝马诚迈不是失信被践诺人。

　　1、订价战略与订价凭据：和讲两边效力平等互利、讲判划一、协同起色的准绳，往还代价将效力墟市比赛下的寻常贸易常例，并参照公司同类出卖、采购生意的代价体例践诺华体会体育网站。不存正在损害公司和股东益处的活动，不会影响公司的独立性。

　　2、基于寻常筹备必要，公司与相干方签定相应技能办事和讲和产物出卖和讲，和讲各方将服从和讲的联系商定践诺。

　　按照两边的寻常筹备必要，联系往还为两边寻常筹备营谋中爆发的正当的活动，适应公司的现实境况。公司与相干方之间的相干往还将效力平等互利、讲判划一、协同起色的准绳。

　　2、公司与上述相干方之间的相干往还将效力《中华公民共和邦民法典》及联系功令律例的轨则，不会酿成对公司益处的损害。

　　3、上述相干往还不会对公司的独立性爆发强大影响，也不会因该等往还而对相干人酿成依赖。

　　2024年2月26日，公司第四届董事会独立董事2024年第一次特意聚会审议通过了《合于2024年度估计寻常相干往还的议案》，一共独立董事以为：公司及部属子公司2024年度与相干方的寻常相干往还是公司筹备营谋所需，对公司财政情况、筹备成效不组成强大影响。相干往还的代价凭据墟市代价确定，不存正在损害公司和一共股东益处的境况。于是，咱们划一协议该议案，并协议将《合于2024年度估计寻常相干往还的议案》提交公司董事会审议。

　　经核查，保荐机构邦泰君安证券股份有限公司以为：公司上述2024年度估计寻常相干往还事项仍然公司第四届董事会第十次聚会审议通过，相干董事举行了回避外决，且公司一共独立董事已召开特意聚会审议通过，推行了需要的审批圭外；公司合于2024年度寻常相干往还的估计，适应公司现实的筹备与生意必要，往还效力平允、平正、自觉、诚信的准绳，代价服从墟市代价确定，订价公道，适应《深圳证券往还所创业板股票上市礼貌》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司类型运作》等联系轨则。

　　3、邦泰君安证券股份有限公司合于诚迈科技（南京）股份有限公司 2024年度寻常相干往还估计事项的核查定睹。